金融情报机构
- 网络FIU; Financial Intelligence Unit; FIUs
金融情报机构金融情报机构
FIU
金融情报机构（FIU）作为一项重要的制度创新，在国际反洗钱立法中受到特别的重视。反洗钱体系所涉及的各类核心机构—— …
Financial Intelligence Unit
...art），他原是瑞士弗里堡的律师，担任列支敦士登的金融情报机构（Financial Intelligence Unit）董事长已有8年，在对抗洗 …
FIUs
欧盟成员国已建立金融情报机构(FIUs)，以建立可疑金融交易与潜在犯罪活动之间的联系，进而预防和打击洗钱。随着FIUs与成 …
TRACFIN
法国金融情报机构(TRACFIN)发布2011年年度报告。法国金融情报机构（TRACFIN，一个反洗钱机构）公布了2011年年度报告…